У банка отозвали лицензию – как вернуть деньги юридическому и физическому лицу

Как вернуть деньги, если у банка отозвали лицензию – вкладчикам, ИП и юридическим лицам с расчетного счета. Если АСВ отказало в выплате страхового возмещения. За 2014-2015 годы лицензии лишились порядка 200 различных банков, в 2018 году Центробанк продолжит чистить банковский сектор, и есть основания полагать, согласно официальным заявлениям первых лиц, что число банков-банкротов будет гораздо больше.

Бухгалтерский учет в торговле 1998 3

Данный материал посвящен выполнению основных кассовых операций — приему и выдаче наличных денег.

При этом важно не только не ошибиться в расчетах, но и правильно оформить необходимые документы.

  1. в порядке возмещения произведенных работником из личных средств расходов на нужды предприятия (по решению руководителя);
  2. под отчет на хозяйственные и операционные расходы;
  3. на командировочные расходы;
  4. на выдачу ссуд и тому подобные цели.
  5. на выплату заработной платы;
  6. на выплату пособий по социальному страхованию и стипендий;

Денежные средства предприятие, как правило, получает в обслуживающем банке.

Физическое лицо выдает займ юридическому лицу

На практике часто возникает необходимость привлечения денег от физических лиц юридическим лицам.

Для этого используются различные конструкции — «временная финансовая помощь», «безвозмездная финансовая помощь», «временные взносы учредителей». Если деньги привлекаются на основе возвратности и срочности, такие сделки признаются займом, независимо от того, как они названы в заключенном договоре. Возможно ли привлечение юридическим лицом займов от физических лиц?

Могут ли физические лица получать вознаграждение за эти займы? Какие налоговые последствия влекут такие сделки? В соответствии с пунктом 1 статьи 55 Закона Республики Казахстан

«О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»

членам исполнительного органа ТОО запрещается: без согласия общего собрания заключать с товариществом сделки, направленные на получение от него имущественных выгод (включая договоры дарения, займа, безвозмездного пользования, купли- продажи и др.).

Юридические услуги в курске

ВОПРОС: Мы (наша фирма) ошибочно перечислили деньги на чужой счет, то есть другой фирме, с которой ранее был заключен договор, товар по которому уже был нами оплачен и продавцом поставлен. Данной фирме нами было направлено письмо с требованием вернуть, ошибочно перечисленные, деньги, но до настоящего времени денежные средства нам не возвращены. При оплате мобильного телефона ошибочно переведены деньги на другой телефон (другому абоненту), другую (чужую) банковскую (кредитную) карту.

Порядок возврата денежных средств покупателю по безналичному расчету

С каждым днем все большее количество учреждений осуществляет переход на безналичный порядок расчета со своими клиентами. Аналогичным образом обстоит дело с индивидуальными предпринимателями. Банки совершенно бесплатно предоставляют специальные терминалы для оплаты безналичным расчетом.

Рекомендуем прочесть:  Выходное пособие по пенсии мвд

В то же время при необходимости возврата денежных средств по различным причинам (бракованный товар, другое) могут быть сложности.

Процесс возврата имеет свои особенности.

Основание возврата денег юридическому лицу

Регулирование — читайте ФЗ-115 от 07.08.2001. Прицепом можно почитать Письмо ЦБ РФ от 26.12.2005 № 161-Т. Из последних строчек Письма можно понять, почему банки «опасываются» быть вовлеченными в обнальный схематоз своих клиентов.

Еще большее понимание наступает, если почитать ст.13 ФЗ-115.

То есть какого-либо запрета и списка разрешенных/запрещенных и для кого (ЮЛ/ИП) платежей не существует?

По крайней мере официально? А неофициальный существует? з/п, под отчет, займы — это понятно, а услуги? Может ли физик использовать свой счет для расчетов по коммерческой деятельности?

как мне помнится, для коммерции надо открывать 40802, счет ИП.

Валютный контроль операций резидентов юридических лиц и физических лиц — индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой

Валютный контроль операций резидентов юридических лиц и физических лиц — индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой При осуществлении валютных операций резиденты обязаны представлять в Банк обосновывающие документы — документы, являющиеся основанием для проведения валютной операции, указанные в части 4 статьи 23 федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.